[Descarga] Blanqueo de capitales despues de la crisis del sistema financiero “Casos de prensa y manual de prevencion” [Epub y PDF español]

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  • Autor: Perez-Ayala Huertas, Miguel

  • Editorial: Ediciones Amaniel

  • Descargas: 1035

  • Nº Paginas: 187

Blanqueo de capitales después de la crisis del sistema de finanzas “Casos de prensa y manual de prevención”, Perez-Ayala Huertas, M. ,

El blanqueo de capitales tras la crisis del sistema de finanzas está dirigida a proporcionar como guía para una adecuada prevención de blanqueo de capitales tras la crisis sufrida por el sistema de finanzas, basada en la experiencia en Entidades de Crédito y Sociedades de Inversión con carácter primordial y aguardando sea útil para otros profesionales, como Notarios o bien Abogados,Incluye las primordiales novedades introducidas por la Ley 10/2010 de veintiocho de abril de prevención de capitales y de la financiación del terrorismo: la distinción entre identificación formal y material de los clientes del servicio, la dualidad en la tipología de diligencia debida, simplificada (Customer Due Diligence) y reforzada (Enhanced Due Diligence), el chequeo de listas (OFAC, UE), la definición de las Personas con Responsabilidad Pública (Politically Exposed Person – PEP) la demanda en la aplicación de medidas de control interno y de peligros (Risk Based Approach), la necesidades de digitalización reportaje o bien la ampliación del periodo de conservación a diez años La segunda parte ha incluido la Declaración del Conjunto de Wolfsberg formado por ABN AMRO, Banco Santander, Bank of Tokio-Mitubishi-UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Société Générale y UBS traducida al castellano, una breve referencia a los catálogos de operaciones de peligro por ámbitos y un resumen de los últimos artículos de prensa publicados con relación a la materia (Operación Malaya, Caso Noble, Goldfinger, Ballena Blanca,). La tercera parte es un modelo de manual interno de prevención de blanqueo de capitales amoldado a la nueva ley y enfocado a entidades financieras. Dedicándose títulos singulares a las medidas de control interno, a los procedimientos de evaluación y a la cooperación con el Servicio Ejecutivo y otras autoridades. Los Anejos incluyen el listado de paraísos fiscales y países no cooperantes, la política de admisión y también identificación de clientes del servicio, tal como los formularios de conocimiento de usuario y de comunicación de operaciones sospechosas

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